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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Building an AFC Compliance Program | ||
| Global AFC Frameworks, Governance and Regulations | - AML Regulatory Framework (Elective options: Canada, EU, UK, USA) | |
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 30% | - Financial Crime Risks related to MSBs, PSPs, and ecommerce platforms - Financial Crime Risks related to gaming and gambling - Financial Crime Risks related to Politically Exposed Persons (PEPs) and high-risk customers - Financial Crime Risks related to gatekeepers - Financial Crime Risks related to insurance products - Financial Crime Risks related to trusts and company service providers - Financial Crime Risks related to real estate - Financial Crime Risks related to products within other financial sectors - Financial Crime Risks related to VASPs, cryptoassets, and related products |
| Tools and Technologies to Fight Financial Crime |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
顧客による潜在的に疑わしい取引に関する危険信号は次のどれですか? (3 つ選択してください。)
- A. 顧客が報告しきい値をわずかに下回る金額の現金を引き出しました。
- B. 顧客はさまざまな不明な口座から電信送金を受け取り、そのお金はすぐに第三者に送金されます。
- C. 顧客は、地元企業への融資、または地元銀行の債務によって担保された融資を要求します。
- D. 顧客が連番のマネーオーダーを大量に入金します。
- E. 顧客は主に電信送金で定期的な入金と出金を行っています。
Correct Answer: A,B,D 🗳️
マネーロンダリングのリスクが最も低いと考えられる保険商品はどれですか?
- A. 年金契約
- B. 団体保険商品
- C. 現金担保商品
- D. 終身保険
Correct Answer: B 🗳️
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次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。
- A. データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。
- B. 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
- C. AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
- D. 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
Correct Answer: A 🗳️
国連が制裁体制を開発する際の主な目的は次のとおりです。(3 つ選択してください。)
- A. 各国における非民主的かつ非憲法的な変更を抑止するため。
- B. 紛争の平和的解決において政府および政権を支援する。
- C. 人権の擁護を支援する。
- D. 発展途上国に自由民主主義または実質的民主主義を採用するよう強制すること。
- E. 金融犯罪対策が不十分な政府を罰するため。
Correct Answer: A,B,C 🗳️
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バーゼル銀行監督委員会 (BCBS) は、中央銀行および銀行規制当局の上級代表者で構成される国際機関です。
次の記述のうち、BCBS が提供するガイダンスを正確に説明しているものはどれですか。(3 つ選択してください。)
- A. バーゼル委員会には執行権限がないため、委員会メンバーがガイダンスを実行するというコミットメントに依存している。
- B. BCBSの会員は、その基準を遵守しなければ会員資格が停止される。
- C. バーゼル委員会は、世界最大の銀行28行で構成されている。
- D. バーゼル委員会の中核原則には、顧客の識別と受け入れに関するガイダンスが含まれている。
- E. バーゼルガイダンスには、現地の法的枠組みに組み込むべき基準、実施のためのガイドライン、ベストプラクティスガイダンスが含まれています。
Correct Answer: A,D,E 🗳️
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